Нажмите "Enter", чтобы перейти к контенту

ЦБ России уточнил основания для блокировки банковских счетов

ЭКОНОМИКА

ЦБ России уточнил основания для блокировки банковских счетов

15:07 08/01/2021

ЦБ России уточнил основания для блокировки банковских счетов

Банк России перечислил признаки сомнительных сделок, из-за которых кредитное учреждение имеет право остановить проведение транзакции или расторгнуть договор с клиентом. Соответствующий документ размещен на официальном сайте регулятора.

Банк РФ утвердил поправки в положение 375-П, которое содержит более сотни признаков сомнительных сделок. Впервые туда вошли операции, связанные с оборотом цифровой валюты. Закон о цифровых финансовых активах был принят летом прошлого года. Кроме того, Центробанк добавил в список регулярные зачисления средств от третьих лиц и их дальнейшее обналичивание.

Также в перечне появился пункт с операциями по исполнительным документам. Теперь банки имеют право отказать в транзакции, если она покажется им сомнительной. Исполнительные листы выдаются по итогам судебных разбирательств, также к этой категории относятся исполнительные подписи нотариусов, решения комиссий по трудовым спорам. За отказ проводить операцию по исполнительному документу банк накажут штрафом.

Соответствующий документ вступит в силу в октябре 2021 года.

ЦБ России уточнил основания для блокировки банковских счетов
ЦБ России уточнил основания для блокировки банковских счетовЦБ России уточнил основания для блокировки банковских счетовЦБ России уточнил основания для блокировки банковских счетовЦБ России уточнил основания для блокировки банковских счетов

Источник

Будьте первым, кто оставит комментарий!

Добавить комментарий